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美国投资移民EB5项目常见的黑幕有哪些?

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发表于 2016-10-30 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期美国国土调查局公布查获了大量美国投资移民EB-5投资欺骗案件。
国土调查局从各执法部门征调了100多人协助复查7000余例申请案件。
酒店及公寓类型项目运行手段方式特征为:
国内移民中介及海外项目方联合美国政府、名人及沟内知名开发商提供市场化品牌备书,暗中却联合海外地产商制造暗中盈利规则。

比如,先按照常规投资移民项目形式包装,募集到EB-5投资人后,待客户转款后,将包装后的土地买下(一般高于市场价格),与土地所有者分利润先赚一笔,这样项目方自然很快套现。

然后将酒店及公寓建造成本拉高(这点一般常见与投资移民早期项目),此点客户可以自己调研证实,现在的项目一般少见,因为相关数据可以证实,但是一些中介仍然在用此方式,切中的就是投资移民客户目前不知道幕后方式,更关心项目的运营,或者市场上普遍看到的风险点。有人也懒得费心思,有钱人的思维。

我们可以看下早期项目历史,一些不靠谱的项目连银行贷款都拿不下,其实银行在当地很方便的看到此类陷阱,根本不给贷款,早起移民项目投资移民款所占总体量很大。

以上做法造成的直接问题是项目建筑完毕后,因造价高,后期没有人会为此买单,无人接手怎么还款。

另外造价虚高产生的“假”工作职位数字,直接导致EB-5投资人I-829被拒。

接下来的幕后手段现在一些项目方仍然延续,大家看好。

项目方及中介将一个项目故意分成好几期,更换不同项目名称,所谓一期、二期、三期,这样给投资人的感觉项目有历史,追加二期、三期更稳妥。项目方又可以借此一波一波圈钱。

大家网上能够查到的某加工厂就是如此,第一期募集完,发现钱不够,再来一次,还不够,再来一次,拆东墙补西墙。此类项目的失败率很高,问题很大,项目方不断地挪用资金,最后变成真的直接往自己的腰包挪用了。 最近一个案例亦是如此。
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